Новости

26 августа 2026 года в Екатеринбурге состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы повышения эффективности деятельности по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ и превентивным мерам, реализуемым надзорными субъектами, а также по снижению рисков вовлечения юридических лиц в проведение незаконных финансовых операций.

Мероприятие проведено на площадке Уральского главного управления Банка Российской Федерации. Его участниками стали представители территориальных и межрегиональных подразделений контрольно-надзорных органов Уральского федерального округа.

Нотариальную палату Свердловской области представили вице-президент НПСО Наталья Сидоркина и управляющий делами НПСО Алексей Ефимов.

Открыла совещание начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова.

Представители Росфинмониторинга подняли актуальные вопросы подготовки взаимной оценки ФАТФ по финансовому и правовому блоку, рассказали об эффективности функционирования антиотмывочной системы в Уральском федеральном округе.

Представители Управления Роскомнадзора и Межрегионального управления пробирной палаты России по УрФО, в свою очередь, остановились на проблемах вовлечения операторов почтовой и мобильной связи, а также участников рынка ДМДК в проведение незаконных финансовых операций, обсудили меры по их снижению, озвучили предложения по повышению эффективности работы сектора в антиотмывочном контуре.

Вице-президент НПСО Наталья Сидоркина рассказала о рисках использования нотариальной деятельности для проведения незаконных финансовых операций, о повышении эффективности работы сектора нотариусов в антиотмывочном контуре.

В рамках совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся повышения эффективности работы адвокатов и аудиторов в антиотмывочном контуре, возможных рисков использования юридических лиц в проведении незаконных финансовых операций и мер по их снижению.