Новости

8 ноября 2024 г. на базе Нотариальной палаты Свердловской области состоялось методическое мероприятие с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу по теме «Нотариусы как субъекты ПОД/ФТ/ФРОМУ».

В мероприятии приняли участие представители территориальных органов Минюста, нотариальных палат, расположенных в Уральском федеральном округе.

С приветственным словом к собравшимся обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова.

Спикерами выступили заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Андрей Румянцев и заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО Светлана Лукина.

Представители Росфинмониторинга отметили, что, несмотря на колоссальные совместные действия разных организаций, риски использования государственных институтов в теневых процессах отмывания преступных доходов сохраняются. Представители преступного сообщества любыми способами пытаются вовлечь нотариусов в проведение сомнительных операций, в мошеннические схемы по отмыванию преступных доходов.

Но нотариусы всегда на страже закона, проявляют бдительность, помогают выявлять организаторов теневых схем. Благодаря нотариусам снижаются риски отмывания денег и финансирования терроризма. Они четко следуют букве закона, постоянно совершенствуют свои знания, имеют высокий уровень сотрудничества с Росфинмониторингом, нацелены на контакт, дипломатичны.

Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы по ведению личного кабинета на сайте МРУ Росфинмониторинга по УрФО, проведению идентификации клиентов. Поговорили и о правилах внутреннего контроля в данной сфере.

Представители Росфинмониторинга поблагодарили нотариусов за плодотворное сотрудничество, посоветовали и впредь не терять бдительность и проявлять активную гражданскую позицию.