Новости

16 июня 2022 года в Нотариальной палате Свердловской области открылись курсы по повышению уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучать нотариусов и помощников нотариусов в Екатеринбург прибыла специалист Федеральной нотариальной палаты, АНО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Галина Волкова.
Цель курса – максимально рассмотреть всю проблематику и сложные вопросы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, минимизировать любые отрицательные последствия от ошибок применения законодательства в сфере ПОДФТ.

С приветственным словом к участникам обратилась президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова. Она отметила, что нотариус является специальным субъектом, который включен в механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нотариус стоит на страже закона, осуществляет свои действия от имени государства. Соблюдение антиотмывочного законодательства – сфера нотариата. В Нотариальной палате Свердловской области уделяют большое внимание изучению этого вопроса, соблюдению необходимых требований, отслеживают все изменения и тенденции.
Ирина Викторовна выразила благодарность Федеральной нотариальной палате за организацию обучения с учетом специфики нотариальной деятельности.

Принявшие в открытии курсов заместитель руководителя ГУ Минюста России по Свердловской области Наталия Тонкушина, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу Андрей Румянцев и начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Александр Медведев в своих выступлениях отметили, что сегодня случаи проведения сомнительных операций представителями нотариального сообщества Свердловской области исключены, судебными приставами не фиксируются факты использования исполнительных надписей в противоправных схемах финансовых операций.

По их мнению, нотариусы четко следуют букве закона, постоянно совершенствуют свои знания, имеют высокий уровень сотрудничества с Росфинмониторингом, нацелены на контакт, дипломатичны. Но, несмотря на колоссальные совместные действия разных организаций, риски использования государственных институтов в теневых процессах отмывания преступных доходов сохраняются.

Теневое сообщество предпринимает все попытки, ищет новые лазейки и способы отмыть деньги, добытые преступным путем, в том числе и вывод денежных средств в третьи юрисдикции с целью финансирования терроризма под видом оказания гуманитарной помощи различными фондами и благотворительными структурами. При таких обстоятельствах нотариусам никак нельзя терять бдительность, так как от этого может зависеть судьба страны.